В США назвали имена чиновников и представителей еврейской общины, отмывавших деньги и торговавших органами

время публикации: 24 июля 2009 г., 11:32
последнее обновление: 24 июля 2009 г., 15:30

Стали известны подробности ареста представителей еврейской общины в США по подозрению в причастности к деятельности преступной сети, занимавшейся отмыванием денег и мошенничеством, а также причастной к коррупции. Кроме того, названы имена задержанных, сообщает NEWSru Israel.

В этом списке 36 имен – в том числе, госчиновники и представители еврейской общины Нью-Джерси и Нью-Йорка. Всего было задержано 44 человека, включая мэров трех городов, членов законодательного собрания штата и городских советов, должностных лиц, отвечающих за распределение земли и застройку территории, а также несколько раввинов. Они подозреваются во взяточничестве, "отмывании" нечестно заработанных средств и даже нелегальной торговле человеческими органами. В операции участвовали более 300 сотрудников ФБР, местной прокуратуры и полиции.

[...]

Граждане, обвиняемые в отмывании денег

23.Саул Касин, главный раввин "Шаарей Цион" в Бруклине. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $200.000.

24.Эдмунд Нахум, раввин синагоги в Диле. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $185.000. Краткое описание схемы: принимал от "свидетеля" "грязные чеки" и обменивал их на "чистые чеки" от еврейских благотворительных организаций, за каждую сделку получал 10% от суммы.

25.Элиягу (Эли) Бен-Хаим, раввин "Охель Яакоб" в Диле. За период с июня 2007 года по февраль 2009 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $1.500.000. Схема та же: обмен "грязных чеков" на "чистые" от благотворительных организаций, с 10-процентным "откатом". Наличные деньги получал из Израиля, "поставщик" получал 1,5% от каждой переведенной суммы. Газета Yedioth Ahronoth пишет, что Бен-Хаим – друг семьи раввина Овадьи Йосефа, духовного лидера партии ШАС. В публикации также указывается, что Эли Бен-Хаим занимался сбором средств на нужды партии ШАС.

29.Мордехай Фиш, раввин "Шевес Ахим" в Бруклине. Вместе с братом, бруклинским раввином 30. Лайэлом Шварцем, помог "сотрудничающему свидетелю" отмыть примерно 585 тысяч долларов.

http://www.newsru.com/world/24jul2009/corrupt.html